PUENTE INFORMATIVO/Washington, DC
Griselda Margarita Arredondo Pinzón sigue en la mira del FBI y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como pieza clave en el lavado de dinero del CJNG a través de empresas fachada en Puerto Vallarta, México.
El FBI recordó este miércoles la recompensa por 2 millones de dólares para quien proporcione información que permita dar con el paradero de la contadora mexicana Griselda Margarita Arredondo Pinzón, presunta operadora financiera del Cartel Jalisco Nueva Generación y relacionada con un esquema de fraudes con tiempos compartidos
De acuerdo con una acusación que data de 2024, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señaló a Griselda Arredondo, quien es media hermana de Julio César “El Tarjetas” Moreno Pinzón, de ser la encargada de supervisar la recepción, transferencia y blanqueo de fondos desde Puerto Vallarta en nombre y en beneficio de la organización designada como terrorista por el gobierno de Donald Trump.
En julio de 2024, la OFAC sancionó a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, por ayudar de forma financiera al CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.
Las empresas sancionadas que tenían relación con estos sujetos fueron: Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S.
El Departamento de Justicia, entre 2019 y 2024 más de 6 mil estadounidenses reportaron pérdidas de unos 350 millones de dólares vinculadas a fraudes por tiempos compartidos (time shares) en México.
El esquema operado desde 2012 contemplaba un “pago anticipado” en el que los propietarios de time shares fueron engañados para pagar costos iniciales por falsas promesas de vender o alquilar sus propiedades.
Las víctimas, gran parte de ellas ciudadanas estadounidenses, fueron instadas a pagar impuestos o tarifas, pero nunca recibieron los fondos prometidos. La acusación afirma que algunas víctimas fueron contactadas más tarde por estafadores haciéndose pasar por abogados u funcionarios, quienes exigieron pagos adicionales bajo el pretexto de recuperar el dinero perdido.
