El ponente N\u00e9stor Lisandro Villanueva Arce, entre muchos otros aspectos, resalt\u00f3 que en M\u00e9xico en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, se ha dado un mayor esfuerzo en el combate de la criminalidad econ\u00f3mica<\/p>\n\n\n\n
PUENTE INFORMATIVO\/Cd Victoria<\/p>\n\n\n\n
En el Congreso del Estado, se disert\u00f3 la ponencia \u201cOperaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita\u201d, donde se destac\u00f3 el panorama de c\u00f3mo se previene y combate en el estado mexicano la criminalidad de los recursos.<\/p>\n\n\n\n
La conferencia se desarroll\u00f3 en el auditorio de este poder, actividad impulsada por el Colegio de Juristas de Tamaulipas, que preside el Maestro en Derecho, Juan Hern\u00e1ndez Flores, quien agradeci\u00f3 la apertura para llevar a cabo este evento y la importancia de dar difusi\u00f3n y capacitaci\u00f3n en la materia.<\/p>\n\n\n\n
El ponente N\u00e9stor Lisandro Villanueva Arce, entre muchos otros aspectos, resalt\u00f3 que en M\u00e9xico en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, se ha dado un mayor esfuerzo en el combate de la criminalidad econ\u00f3mica, implement\u00e1ndose un sistema de prevenci\u00f3n de lavado dinero bajo dos vertientes.<\/p>\n\n\n\n
\u201cActualmente se combate el lavado de dinero en el sistema financiero, el cual tiene que ver con las autoridades que controlan a los bancos o instituciones financieras, por otro lado, tenemos a las actividades vulnerables que las controla el SAT, por ejemplo el trasporte de valores, juegos con apuesta, por mencionar algunas\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al combate de este delito, mencion\u00f3 que es la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la encargada de emitir la normatividad en la materia y establecer controles a las entidades financieras, \u201cY la supervisan otras entidades, de ah\u00ed viene la Unidad de Inteligencia Financiera en M\u00e9xico, quienes arman todas las investigaciones sobre personas que se presupone lavan dinero, para que finalmente la Fiscal\u00eda General de Justicia sea quien ejecute\u201d, agreg\u00f3 el experto en este tema.<\/p>\n\n\n\n
La participaci\u00f3n de los asistentes recay\u00f3 en inquietudes como las dificultades para abordar diversos aspectos en el combate de este tipo de delincuencia, la falta de recursos y capacitaci\u00f3n en los servidores y servidoras p\u00fablicos a cargo, as\u00ed como la necesidad de una normatividad y control adecuado a los requerimientos actuales.<\/p>\n\n\n\n
El Diputado F\u00e9lix Garc\u00eda Aguiar, Presidente de la Junta de Coordinaci\u00f3n Pol\u00edtica del Congreso, entreg\u00f3 un reconocimiento al presidente del Colegio de Juristas de Tamaulipas, Juan Hern\u00e1ndez Flores, por el impulso para esta conferencia magistral de car\u00e1cter acad\u00e9mico, adem\u00e1s, al conferencista N\u00e9stor Villanueva, por su brillante participaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Al evento asistieron la Diputada Alejandra C\u00e1rdenas Castillejos, el legislador Javier Villarreal Ter\u00e1n, as\u00ed como Magistradas y Magistrados del TRIELTAM, servidores p\u00fablicos de la ASE, estudiantes, Directores de distintas facultades de la UAT, integrantes del Colegio de Contadores, de Abogados, del ITAIT, as\u00ed como de distintas \u00e1reas de la Fiscal\u00eda General de Tamaulipas, entre otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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