PUENTE INFORMATIVO\/Washington, DC<\/p>\n\n\n\n
Griselda Margarita Arredondo Pinz\u00f3n sigue en la mira del FBI y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como pieza clave en el lavado de dinero del CJNG a trav\u00e9s de empresas fachada en Puerto Vallarta, M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
El FBI record\u00f3 este mi\u00e9rcoles la recompensa por 2 millones de d\u00f3lares para quien proporcione informaci\u00f3n que permita dar con el paradero de la contadora mexicana Griselda Margarita Arredondo Pinz\u00f3n, presunta operadora financiera del Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y relacionada con un esquema de fraudes con tiempos compartidos<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con una acusaci\u00f3n que data de 2024, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro se\u00f1al\u00f3 a Griselda Arredondo, quien es media hermana de Julio C\u00e9sar “El Tarjetas” Moreno Pinz\u00f3n, de ser la encargada de supervisar la recepci\u00f3n, transferencia y blanqueo de fondos desde Puerto Vallarta en nombre y en beneficio de la organizaci\u00f3n designada como terrorista por el gobierno de Donald Trump.<\/p>\n\n\n\n
En julio de 2024, la OFAC sancion\u00f3 a Griselda Margarita Arredondo Pinz\u00f3n, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano S\u00e1nchez Mart\u00ednez, por ayudar de forma financiera al CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.<\/p>\n\n\n\n
Las empresas sancionadas que ten\u00edan relaci\u00f3n con estos sujetos fueron: Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S.<\/p>\n\n\n\n
El Departamento de Justicia, entre 2019 y 2024 m\u00e1s de 6 mil estadounidenses reportaron p\u00e9rdidas de unos 350 millones de d\u00f3lares vinculadas a fraudes por tiempos compartidos (time shares) en M\u00e9xico.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
El esquema operado desde 2012 contemplaba un \u201cpago anticipado\u201d en el que los propietarios de time shares fueron enga\u00f1ados para pagar costos iniciales por falsas promesas de vender o alquilar sus propiedades.<\/p>\n\n\n\n
Las v\u00edctimas, gran parte de ellas ciudadanas estadounidenses, fueron instadas a pagar impuestos o tarifas, pero nunca recibieron los fondos prometidos. La acusaci\u00f3n afirma que algunas v\u00edctimas fueron contactadas m\u00e1s tarde por estafadores haci\u00e9ndose pasar por abogados u funcionarios, quienes exigieron pagos adicionales bajo el pretexto de recuperar el dinero perdido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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